單項選擇題

以下類型客戶，原則上應至少劃分為D（中高風險）的是（）。

A.客戶曾被境內(nèi)外有權(quán)機關(guān)開展涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪方面的調(diào)查，調(diào)取其賬戶及交易信息
B.客戶為外國政要，或為外國政要人士所控制
C.客戶所提供的身份、交易信息存在一定失實或疏漏，影響我-行對其身份真實性、交易合規(guī)性判斷的人員
D.有可信賴的信息來源顯示，由于反洗錢方面原因，被其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系的客戶

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單項選擇題

金融機構(gòu)客戶開戶時觸發(fā)CRR案例，應聯(lián)系（）處理。

A.經(jīng)辦網(wǎng)點
B.二級分行業(yè)務(wù)管理部門
C.二級分行條線部門
D.一級分行行政事業(yè)機構(gòu)部

單項選擇題

在客戶關(guān)系持續(xù)過程中，以下哪種情形的變化不可能導致反洗錢事中系統(tǒng)自動調(diào)整客戶SDD類型？（）

A.業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶行業(yè)信息發(fā)生變化
B.事中系統(tǒng)根據(jù)預設(shè)關(guān)鍵字，根據(jù)客戶名稱判斷客戶屬于SDD類型
C.客戶信息發(fā)生變化或者增量名單檢索存量客戶，客戶屬于政要人士的范疇
D.客戶洗錢風險評級發(fā)生變化

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以下類型客戶，原則上應至少劃分為D（中高風險）的是（）。

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金融機構(gòu)客戶開戶時觸發(fā)CRR案例，應聯(lián)系（）處理。

在客戶關(guān)系持續(xù)過程中，以下哪種情形的變化不可能導致反洗錢事中系統(tǒng)自動調(diào)整客戶SDD類型？（）

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以下類型客戶，原則上應至少劃分為D（中高風險）的是（）。

金融機構(gòu)客戶開戶時觸發(fā)CRR案例，應聯(lián)系（）處理。

在客戶關(guān)系持續(xù)過程中，以下哪種情形的變化不可能導致反洗錢事中系統(tǒng)自動調(diào)整客戶SDD類型？（）