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A.業(yè)務系統(tǒng)客戶行業(yè)信息發(fā)生變化
B.事中系統(tǒng)根據(jù)預設關鍵字，根據(jù)客戶名稱判斷客戶屬于SDD類型
C.客戶信息發(fā)生變化或者增量名單檢索存量客戶，客戶屬于政要人士的范疇
D.客戶洗錢風險評級發(fā)生變化

A.客戶使用來源可疑的資金進行存款且拒絕回答金融機構工作人員的提問
B.客戶試圖轉移疑似來自犯罪活動的資金
C.開設大型超市的客戶每天進行幾次大額現(xiàn)金存款
D.客戶賬戶的交易活動與其已知的財務能力不符

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