單項選擇題

在客戶關(guān)系持續(xù)過程中，以下哪種情形的變化不可能導(dǎo)致反洗錢事中系統(tǒng)自動調(diào)整客戶SDD類型？（）

A.業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶行業(yè)信息發(fā)生變化
B.事中系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)關(guān)鍵字，根據(jù)客戶名稱判斷客戶屬于SDD類型
C.客戶信息發(fā)生變化或者增量名單檢索存量客戶，客戶屬于政要人士的范疇
D.客戶洗錢風(fēng)險評級發(fā)生變化

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單項選擇題

以下哪種情形下無需提交可疑交易報告？（）

A.客戶使用來源可疑的資金進(jìn)行存款且拒絕回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的提問
B.客戶試圖轉(zhuǎn)移疑似來自犯罪活動的資金
C.開設(shè)大型超市的客戶每天進(jìn)行幾次大額現(xiàn)金存款
D.客戶賬戶的交易活動與其已知的財務(wù)能力不符

單項選擇題

（）是指在中國銀行經(jīng)營所在地以外注冊設(shè)立的對公實體，由于受監(jiān)管較少甚至不受監(jiān)管、受益權(quán)人信息不公開等原因，常被用作隱藏資產(chǎn)，存在較高的洗錢風(fēng)險。

A.離岸公司
B.前臺公司
C.跨境公司
D.貿(mào)易公司

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在客戶關(guān)系持續(xù)過程中，以下哪種情形的變化不可能導(dǎo)致反洗錢事中系統(tǒng)自動調(diào)整客戶SDD類型？（）

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以下哪種情形下無需提交可疑交易報告？（）

（）是指在中國銀行經(jīng)營所在地以外注冊設(shè)立的對公實體，由于受監(jiān)管較少甚至不受監(jiān)管、受益權(quán)人信息不公開等原因，常被用作隱藏資產(chǎn)，存在較高的洗錢風(fēng)險。

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在客戶關(guān)系持續(xù)過程中，以下哪種情形的變化不可能導(dǎo)致反洗錢事中系統(tǒng)自動調(diào)整客戶SDD類型？（）

（）是指在中國銀行經(jīng)營所在地以外注冊設(shè)立的對公實體，由于受監(jiān)管較少甚至不受監(jiān)管、受益權(quán)人信息不公開等原因，常被用作隱藏資產(chǎn)，存在較高的洗錢風(fēng)險。