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單項(xiàng)選擇題

（）是指在中國銀行經(jīng)營所在地以外注冊設(shè)立的對公實(shí)體，由于受監(jiān)管較少甚至不受監(jiān)管、受益權(quán)人信息不公開等原因，常被用作隱藏資產(chǎn)，存在較高的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

A.離岸公司
B.前臺(tái)公司
C.跨境公司
D.貿(mào)易公司

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單項(xiàng)選擇題

集團(tuán)執(zhí)行聯(lián)合國、中國、美國、歐盟以及海外機(jī)構(gòu)營業(yè)所在地的制裁規(guī)定。對聯(lián)合國安理會(huì)、中國之外的其他制裁規(guī)定，分幾級控制：（）

A.一級
B.二級
C.三級
D.四級

單項(xiàng)選擇題

美國主要制裁及控制分級中，以下哪一項(xiàng)屬于C級控制：（）

A.FinCEN311名單“主要洗錢關(guān)注對象”
B.特別指定國民凍結(jié)名單（OFACSDN名單）
C.伊朗金融制裁名單（OFAC561名單）
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單（OFACSSI名單）新債務(wù)、新股權(quán)等被禁止行為

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