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個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,可憑本人有效身份證件向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細;委托他人進行查詢的,只需提供委托人和受托人的有效身份證件。()
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判斷題
中國人民銀行及其分支機構、民政部門依法獲取的社會組織相關信息,可以用于反洗錢和反恐怖融資國際合作。()
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判斷題
規(guī)定報告可疑交易時,應分析、審核和判斷所篩查出的交易是否存在相關條款所提示的“與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符”、“原因不明"等可疑原因。如果某一交易客觀上具有這些條款所規(guī)定的異常特征,但金融機構卻有合理理由排除這些疑點,或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動,則不能將這些交易作為可疑交易報告的內容。()
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