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判斷題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、民政部門依法獲取的社會(huì)組織相關(guān)信息，可以用于反洗錢和反恐怖融資國(guó)際合作。（）

答案：正確

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規(guī)定報(bào)告可疑交易時(shí)，應(yīng)分析、審核和判斷所篩查出的交易是否存在相關(guān)條款所提示的“與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符”、“原因不明"等可疑原因。如果某一交易客觀上具有這些條款所規(guī)定的異常特征，但金融機(jī)構(gòu)卻有合理理由排除這些疑點(diǎn)，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動(dòng)，則不能將這些交易作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。（）

答案：正確

14周歲的小李手持戶口簿和本人的學(xué)生證來A銀行辦理開戶手續(xù)，A銀行按照客戶身份識(shí)別的基本要求，并未受理該業(yè)務(wù)。A銀行的做法合理。（）

答案：正確

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