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判斷題

規(guī)定報告可疑交易時，應分析、審核和判斷所篩查出的交易是否存在相關條款所提示的“與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符”、“原因不明"等可疑原因。如果某一交易客觀上具有這些條款所規(guī)定的異常特征，但金融機構卻有合理理由排除這些疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動，則不能將這些交易作為可疑交易報告的內容。（）

答案：正確

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14周歲的小李手持戶口簿和本人的學生證來A銀行辦理開戶手續(xù)，A銀行按照客戶身份識別的基本要求，并未受理該業(yè)務。A銀行的做法合理。（）

答案：正確

如果金融機構沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構有證據證明已經對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調查工作不存在重大失誤，人民銀行各分支機構不得將此情形認定為違規(guī)。（）

答案：正確

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