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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易金額，頻率流向，性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向（）提交可疑交易報(bào)告。

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢查機(jī)關(guān)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門

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單項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的反洗錢主要職責(zé)不包括（）。

A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
B.代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)
D.建立客戶身份識(shí)別制度

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)客戶身份識(shí)別制度，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）更新客戶的身份信息資料。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)
B.銷戶時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說法都正確