單項(xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的反洗錢(qián)主要職責(zé)不包括（）。

A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B.代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展反洗錢(qián)合作
C.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)
D.建立客戶身份識(shí)別制度

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)客戶身份識(shí)別制度，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）更新客戶的身份信息資料。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)
B.銷戶時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說(shuō)法都正確

單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易記錄，只能用于反洗錢(qián)（）。

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.非現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查

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國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的反洗錢(qián)主要職責(zé)不包括（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)客戶身份識(shí)別制度，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）更新客戶的身份信息資料。

反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易記錄，只能用于反洗錢(qián)（）。

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根據(jù)客戶身份識(shí)別制度，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）更新客戶的身份信息資料。

反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易記錄，只能用于反洗錢(qián)（）。