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單項選擇題

根據(jù)客戶身份識別制度，金融機構(gòu)應在（）更新客戶的身份信息資料。

A.建立業(yè)務關(guān)系時
B.銷戶時
C.業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說法都正確

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單項選擇題

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易記錄，只能用于反洗錢（）。

A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場檢查
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查

單項選擇題

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易記錄應當給予保密，對違反保密義務的，依法（）。

A.承擔法律責任
B.紀律處分
C.行政處分
D.行政處罰

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