97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区 狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久
首頁
網(wǎng)課
桌面端
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
加強(qiáng)對涉嫌非法黃金交易的資金監(jiān)測,對符合可疑交易特征的賬戶開展()。
A.初次身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新身份識別
D.客戶盡職調(diào)查
點(diǎn)擊查看答案&解析
你可能感興趣的試題
單項選擇題
銀行在分析類似非法黃金的可疑交易時,除分析客戶信息和()外,建議充分利用互聯(lián)網(wǎng)等信息渠道進(jìn)行綜合分析。
A.客戶憑證
B.交易數(shù)據(jù)
C.資金來源
D.資金去向
點(diǎn)擊查看答案&解析
單項選擇題
采?。ǎ┖椭R宣傳等方式,提高網(wǎng)點(diǎn)人員的反洗錢敏感性。
A.業(yè)務(wù)培訓(xùn)
B.風(fēng)險提示
C.檢查指導(dǎo)
D.以上均是
點(diǎn)擊查看答案&解析
微信掃碼免費(fèi)搜題