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單項選擇題

銀行在分析類似非法黃金的可疑交易時，除分析客戶信息和（）外，建議充分利用互聯(lián)網(wǎng)等信息渠道進行綜合分析。

A.客戶憑證
B.交易數(shù)據(jù)
C.資金來源
D.資金去向

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單項選擇題

采?。ǎ┖椭R宣傳等方式，提高網(wǎng)點人員的反洗錢敏感性。

A.業(yè)務培訓
B.風險提示
C.檢查指導
D.以上均是

單項選擇題

金融機構違反《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，取消金融機構（）的任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)的工作。

A.直接負責的董事
B.高級管理人員
C.其他直接責任人員
D.以上均是

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