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單項選擇題

采?。ǎ┖椭R宣傳等方式，提高網(wǎng)點人員的反洗錢敏感性。

A.業(yè)務(wù)培訓(xùn)
B.風險提示
C.檢查指導(dǎo)
D.以上均是

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單項選擇題

金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，取消金融機構(gòu)（）的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作。

A.直接負責的董事
B.高級管理人員
C.其他直接責任人員
D.以上均是

單項選擇題

金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的，責令金融機構(gòu)（）或者吊銷其經(jīng)營許可證。

A.及時整改
B.警告處分
C.停業(yè)整頓
D.限制業(yè)務(wù)

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