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多項(xiàng)選擇題
通過(guò)反洗錢(qián)事中子系統(tǒng)“反洗錢(qián)關(guān)注名單”模塊按照《中國(guó)銀行股份有限公司新疆分行基層機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作規(guī)程（2018年版）》要求查詢(xún)核實(shí)客戶(hù)信息，檢索內(nèi)容包括：（）
A.檢索業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息，包括收付款人，地址、國(guó)籍、注冊(cè)地、營(yíng)業(yè)地、股東、最終受益人、合同簽字人等是否屬于被制裁名單或被制裁國(guó)家
B.檢索發(fā)票信息，發(fā)票主體、金額與匯款交易主體.金額是否吻合。發(fā)票上的最終使用人/受益人/收貨人、裝卸貨地、轉(zhuǎn)運(yùn)地是否屬于被制裁名單或被制裁國(guó)家
C.檢索提單信息，提單信息與匯出行提供的發(fā)票、船舶及起航日、到達(dá)日等信息是否吻合；提單上的收貨人、裝卸貨地、轉(zhuǎn)運(yùn)地、船舶，是否屬于被制裁名單或被制裁國(guó)家
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