多項(xiàng)選擇題

跨境匯款、國(guó)際貿(mào)易融資與單證結(jié)算制裁風(fēng)險(xiǎn)較為突出，要按照有關(guān)要求開(kāi)展盡職調(diào)查或強(qiáng)化盡職調(diào)查。以下屬于強(qiáng)化盡職調(diào)查重點(diǎn)審查信息的是（）

A.基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、貨運(yùn)提單
B.交易對(duì)手及股權(quán)信息
C.貨物及其原產(chǎn)地
D.運(yùn)輸工具和路線等

你可能感興趣的試題

以下任一行為屬于故意規(guī)避制裁，將被給予警告至撤職處分；出現(xiàn)洗錢(qián)、制裁風(fēng)險(xiǎn)事件等嚴(yán)重后果的，給予辭退或開(kāi)除處分：（）

A.修改、掩飾、刪除報(bào)文中與制裁相關(guān)信息的
B.應(yīng)使用MT202COV報(bào)文的交易，為掩飾制裁相關(guān)信息而拒絕使用的
C.在報(bào)文中故意使用縮寫(xiě)掩飾制裁相關(guān)信息的
D.明知有關(guān)人員為制裁名單上人員的前臺(tái)公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)對(duì)有關(guān)人員或交易開(kāi)展盡職調(diào)查時(shí)，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復(fù)虛假、不完整、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項(xiàng)等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的

多項(xiàng)選擇題

在持續(xù)業(yè)務(wù)關(guān)系中，滿足下列哪些條件的，應(yīng)采取措施終止客戶(hù)關(guān)系？（）

A.客戶(hù)在過(guò)去三年內(nèi)被中國(guó)銀行報(bào)送三次可疑交易報(bào)告
B.政府主管部門(mén)要求
C.其他中國(guó)銀行認(rèn)為客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高，應(yīng)當(dāng)終止客戶(hù)關(guān)系的情形

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跨境匯款、國(guó)際貿(mào)易融資與單證結(jié)算制裁風(fēng)險(xiǎn)較為突出，要按照有關(guān)要求開(kāi)展盡職調(diào)查或強(qiáng)化盡職調(diào)查。以下屬于強(qiáng)化盡職調(diào)查重點(diǎn)審查信息的是（）

你可能感興趣的試題

以下任一行為屬于故意規(guī)避制裁，將被給予警告至撤職處分；出現(xiàn)洗錢(qián)、制裁風(fēng)險(xiǎn)事件等嚴(yán)重后果的，給予辭退或開(kāi)除處分：（）

在持續(xù)業(yè)務(wù)關(guān)系中，滿足下列哪些條件的，應(yīng)采取措施終止客戶(hù)關(guān)系？（）

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