A.除非獲得客戶許可,不得對外提供客戶未公開身份信息、交易背景信息 B.不得對外提供客戶賬戶及交易的具體信息,包括:客戶賬戶開立具體時(shí)間.賬戶類型.賬戶余額、交易明細(xì)等 C.不得對外提供我-行反洗錢工作信息,包括:客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評級、可疑交易預(yù)警和報(bào)告情況、客戶被國內(nèi)外有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查情況等 D.不得向客戶披露其正在被開展反洗錢調(diào)查的信息
A.基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、貨運(yùn)提單 B.交易對手及股權(quán)信息 C.貨物及其原產(chǎn)地 D.運(yùn)輸工具和路線等
A.修改、掩飾、刪除報(bào)文中與制裁相關(guān)信息的 B.應(yīng)使用MT202COV報(bào)文的交易,為掩飾制裁相關(guān)信息而拒絕使用的 C.在報(bào)文中故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息的 D.明知有關(guān)人員為制裁名單上人員的前臺公司、代理人等,仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的 E.在金融機(jī)構(gòu)客戶對有關(guān)人員或交易開展盡職調(diào)查時(shí),明知涉及制裁或者存在嫌疑,仍回復(fù)虛假、不完整、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)信息的 F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機(jī)構(gòu)客戶退回后,采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項(xiàng)等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的