A.個(gè)人客戶國(guó)籍或居住地為美國(guó)外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）全面制裁國(guó)家或地區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“全面制裁國(guó)家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊(cè)、主要營(yíng)業(yè)地、主要海外分支機(jī)構(gòu)所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國(guó)籍或居住地、注冊(cè)地或營(yíng)業(yè)地為全面制裁國(guó)家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)提示涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢方面原因被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)退回、凍結(jié)等
D.客戶被媒體報(bào)道涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他犯罪