A.客戶資料完整 B.交易記錄可查 C.資金流轉規(guī)范 D.身份識別到位
A.利用金融機構洗錢 B.通過賭博方式 C.通過投資辦產業(yè)的方式洗錢 D.通過市場的商品交易活動
A.外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級官員 B.被聯合國、政府部門等列入黑名單的客戶 C.已經或正在接受行政或司法調查的客戶 D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶
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