A.利用金融機(jī)構(gòu)洗錢 B.通過賭博方式 C.通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式洗錢 D.通過市場(chǎng)的商品交易活動(dòng)
A.外國(guó)政要、政黨要員、國(guó)企高管、司法和軍事高級(jí)官員 B.被聯(lián)合國(guó)、政府部門等列入黑名單的客戶 C.已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶 D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶
A.客戶身份識(shí)別制度 B.客戶身份資料和交易記錄保存制度 C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度 D.反洗錢保密制度