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國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其()一級派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動,需要調(diào)查核實(shí)的,可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合,如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
A、省
B、設(shè)區(qū)的市
C、縣
D、以上都對
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單項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》所稱反洗錢,是指為了預(yù)防通過各種方式__毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動,依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。()
A、協(xié)同、掩護(hù)
B、掩飾、隱瞞
C、隱瞞、協(xié)助
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單項(xiàng)選擇題
任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向()或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
A、開戶銀行
B、反洗錢行政主管部門
C、工商行政管理等部門
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