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單項選擇題

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向()或者公安機(jī)關(guān)舉報。接受舉報的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

A、開戶銀行
B、反洗錢行政主管部門
C、工商行政管理等部門

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單項選擇題

司法機(jī)關(guān)依照《中華人民共和國反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）。

A、刑事訴訟
B、民事訴訟
C、信息披露

單項選擇題

調(diào)查可疑交易活動中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A、封存
B、暫扣
C、轉(zhuǎn)移