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《中華人民共和國(guó)反洗錢法》所稱反洗錢,是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式__毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng),依照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。()
A、協(xié)同、掩護(hù)
B、掩飾、隱瞞
C、隱瞞、協(xié)助
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單項(xiàng)選擇題
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng),有權(quán)向()或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
A、開(kāi)戶銀行
B、反洗錢行政主管部門
C、工商行政管理等部門
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單項(xiàng)選擇題
司法機(jī)關(guān)依照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢()。
A、刑事訴訟
B、民事訴訟
C、信息披露
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