多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于國務(wù)院金融機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)說法正確的有（）。

A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告
D.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
E.對所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求

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多項(xiàng)選擇題

提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可采取的處理措施有（）。

A.責(zé)令改正
B.并處20萬元以上50萬元以下罰款
C.逾期不改正的，責(zé)令停業(yè)整頓
D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
E.逾期不改正的，吊銷經(jīng)營許可證

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑報(bào)告的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門的處理措施有（）。

A.責(zé)令限期改正
B.處20萬元以上50萬元以下罰款
C.直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款
D.處50萬元以上500萬元以下罰款
E.責(zé)令停業(yè)整頓

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下列關(guān)于國務(wù)院金融機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)說法正確的有（）。

你可能感興趣的試題

提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可采取的處理措施有（）。

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑報(bào)告的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門的處理措施有（）。

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下列關(guān)于國務(wù)院金融機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)說法正確的有（）。

提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可采取的處理措施有（）。

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑報(bào)告的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門的處理措施有（）。