多項選擇題

提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告的銀行業(yè)金融機構(gòu)，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可采取的處理措施有（）。

A.責(zé)令改正
B.并處20萬元以上50萬元以下罰款
C.逾期不改正的，責(zé)令停業(yè)整頓
D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
E.逾期不改正的，吊銷經(jīng)營許可證

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多項選擇題

金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或可疑報告的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門的處理措施有（）。

A.責(zé)令限期改正
B.處20萬元以上50萬元以下罰款
C.直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款
D.處50萬元以上500萬元以下罰款
E.責(zé)令停業(yè)整頓

多項選擇題

報告主體應(yīng)報告的大額交易包括（）。

A.交易一方為個人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易
B.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元或外幣等值20萬美元以上的轉(zhuǎn)賬
D.個人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計人民幣50萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
E.個人銀行與單位銀行之間外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)

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你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或可疑報告的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門的處理措施有（）。

報告主體應(yīng)報告的大額交易包括（）。

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金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或可疑報告的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門的處理措施有（）。

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