多項選擇題

報告主體應報告的大額交易包括（）。

A.交易一方為個人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
B.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元或外幣等值20萬美元以上的轉賬
D.個人銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣50萬元以上的款項劃轉
E.個人銀行與單位銀行之間外幣等值10萬美元以上的款項劃轉

你可能感興趣的試題

多項選擇題

未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于報告的交易有（）。

A.金融機構在黃金交易所進行的黃金交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
C.金融機構同業(yè)拆借
D.金融機構內部資金調撥
E.單位賬戶之間單筆累計人民幣300萬元以上的轉賬

多項選擇題

洗錢者通過金融機構洗錢的技巧包括（）。

A.購買高額保險，然后低價贖回
B.匿名存儲
C.控制銀行
D.利用銀行貸款掩飾犯罪收益
E.購買金融債券

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未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于報告的交易有（）。

洗錢者通過金融機構洗錢的技巧包括（）。

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未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于報告的交易有（）。

洗錢者通過金融機構洗錢的技巧包括（）。