A.交易一方為個人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易
B.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元或外幣等值20萬美元以上的轉(zhuǎn)賬
D.個人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計人民幣50萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
E.個人銀行與單位銀行之間外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

A.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部資金調(diào)撥
E.單位賬戶之間單筆累計人民幣300萬元以上的轉(zhuǎn)賬