遼寧住院醫(yī)師兒外科燒傷整形外科章節(jié)練習(2017.12.26)

來源：考試資料網

1.判斷題高利轉貸罪是轉貸為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。

2.問答題請分別簡述反洗錢系統(tǒng)中關鍵字段與非關鍵字段的補正流程？

參考答案：1、關鍵字段的補正流程：
（1）由各省、市分行、縣支行相關業(yè)務部門（本外幣儲蓄、國際匯兌）負責下載關鍵字段補正...

3 以下關于中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況的說法中哪個是錯誤的？（）

4 中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的信息（）。

5 金融行動特別工作組最新版FATF40項建議什么時候修訂的？（）

6.判斷題根據(jù)《1988年現(xiàn)金交易報告法》，澳大利亞金融交易報告分析中心規(guī)定，商業(yè)銀行對存款人開立銀行賬戶時提供的各種身份證明文件實行“90分檢查”制度。

7 反洗錢行政主管部門調查可疑交易活動時，調查人員不得少于（）人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。

8 根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定人民銀行對金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理職責有（）。

9 人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

10 目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。

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