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判斷題

根據(jù)《1988年現(xiàn)金交易報告法》，澳大利亞金融交易報告分析中心規(guī)定，商業(yè)銀行對存款人開立銀行賬戶時提供的各種身份證明文件實(shí)行“90分檢查”制度。

答案：錯誤

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《1986年販運(yùn)毒品法令》是英國最早對洗錢犯罪進(jìn)行規(guī)定的刑事立法。

答案：正確

英國是世界上最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家。

答案：錯誤

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