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判斷題

英國是世界上最早對洗錢進行法律控制的國家。

答案：錯誤

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2001年，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了題為《銀行客戶盡職調(diào)查》的咨詢文件，對銀行監(jiān)管當局和銀行業(yè)提出了更加具體的對客戶盡職調(diào)查的要求。

答案：正確

1989年11月，國際**組織在法國里昂召開第58屆全體大會通過了《關(guān)于洗錢和相關(guān)事項的決議》。

答案：正確