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判斷題

2001年，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了題為《銀行客戶盡職調(diào)查》的咨詢文件，對(duì)銀行監(jiān)管當(dāng)局和銀行業(yè)提出了更加具體的對(duì)客戶盡職調(diào)查的要求。

答案：正確

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1989年11月，國(guó)際**組織在法國(guó)里昂召開第58屆全體大會(huì)通過了《關(guān)于洗錢和相關(guān)事項(xiàng)的決議》。

答案：正確

在放置階段，將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款是洗錢最常見的方式。

答案：正確

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