多項(xiàng)選擇題

各級(jí)公司發(fā)生（）情況的，應(yīng)按照監(jiān)管要求及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，并逐級(jí)報(bào)上級(jí)公司備案。

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂；
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更；
C.涉及反洗錢工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；
D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告或其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析材料；
E.其他由監(jiān)管部門明確要求報(bào)告的涉及反洗錢的事項(xiàng)。

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多項(xiàng)選擇題

各級(jí)公司對(duì)各級(jí)員工開展的反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)妥善保存，包括（）等。

A.培訓(xùn)通知
B.培訓(xùn)人員簽到記錄
C.培訓(xùn)資料
D.測(cè)試記錄

多項(xiàng)選擇題

對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，應(yīng)制定更為嚴(yán)格的客戶盡職調(diào)查要求，（）。

A.了解客戶投保目的、收入狀況及保險(xiǎn)費(fèi)資金來(lái)源
B.了解實(shí)際控制人、實(shí)際受益人情況
C.相應(yīng)提高客戶辦理?xiàng)l件，加強(qiáng)強(qiáng)化性識(shí)別措施
D.限制高風(fēng)險(xiǎn)客戶購(gòu)買、使用高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品或服務(wù)

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各級(jí)公司發(fā)生（）情況的，應(yīng)按照監(jiān)管要求及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，并逐級(jí)報(bào)上級(jí)公司備案。

你可能感興趣的試題

各級(jí)公司對(duì)各級(jí)員工開展的反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)妥善保存，包括（）等。

對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，應(yīng)制定更為嚴(yán)格的客戶盡職調(diào)查要求，（）。

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各級(jí)公司對(duì)各級(jí)員工開展的反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)妥善保存，包括（）等。

對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，應(yīng)制定更為嚴(yán)格的客戶盡職調(diào)查要求，（）。