多項(xiàng)選擇題

對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，應(yīng)制定更為嚴(yán)格的客戶盡職調(diào)查要求，（）。

A.了解客戶投保目的、收入狀況及保險(xiǎn)費(fèi)資金來(lái)源
B.了解實(shí)際控制人、實(shí)際受益人情況
C.相應(yīng)提高客戶辦理?xiàng)l件，加強(qiáng)強(qiáng)化性識(shí)別措施
D.限制高風(fēng)險(xiǎn)客戶購(gòu)買(mǎi)、使用高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品或服務(wù)

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多項(xiàng)選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)是指評(píng)估（）等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢(qián)的可能性。

A.行業(yè)
B.身份與洗錢(qián)
C.職務(wù)犯罪
D.稅務(wù)犯罪

多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括（）等要素。

A.客戶風(fēng)險(xiǎn)
B.地域風(fēng)險(xiǎn)
C.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D.行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)

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對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，應(yīng)制定更為嚴(yán)格的客戶盡職調(diào)查要求，（）。

你可能感興趣的試題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)是指評(píng)估（）等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢(qián)的可能性。

洗錢(qián)外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括（）等要素。

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對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)，應(yīng)制定更為嚴(yán)格的客戶盡職調(diào)查要求，（）。

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)是指評(píng)估（）等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢(qián)的可能性。

洗錢(qián)外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括（）等要素。