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判斷題

在跨境人民幣同業(yè)及聯(lián)行賬戶開立和存單辦理中，應(yīng)遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職調(diào)查”展業(yè)三原則，在業(yè)務(wù)辦理過程中識別客戶身份，做好反洗錢名單篩查等工作。

答案：正確

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總行國際部對同業(yè)客戶的盡職調(diào)查，應(yīng)按照《交通銀行國際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引（2018年版）》（交銀辦〔2018〕115號）中有關(guān)跨境業(yè)務(wù)合作客戶身份識別的要求展開。

答案：正確

境外參加銀行要求變更名稱、身份證明文件種類、證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的，應(yīng)開戶分行不需要對其身份進(jìn)行重新識別。

答案：錯誤