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判斷題

總行國(guó)際部對(duì)同業(yè)客戶的盡職調(diào)查，應(yīng)按照《交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引（2018年版）》（交銀辦〔2018〕115號(hào)）中有關(guān)跨境業(yè)務(wù)合作客戶身份識(shí)別的要求展開(kāi)。

答案：正確

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境外參加銀行要求變更名稱、身份證明文件種類、證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的，應(yīng)開(kāi)戶分行不需要對(duì)其身份進(jìn)行重新識(shí)別。

答案：錯(cuò)誤

法人客戶申請(qǐng)開(kāi)立、變更以及撤銷離岸賬戶時(shí)，應(yīng)由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)其財(cái)務(wù)人員，憑有效的授權(quán)委托書(shū)到銀行辦理手續(xù)，不得由銀行工作人員、社會(huì)中介等其他人員代辦。非居民個(gè)人客戶應(yīng)由本人到銀行辦理。

答案：正確