97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

<abbr id="hirrf"></abbr>

<dl id="hirrf"></dl>

<ruby id="hirrf"></ruby>

多項選擇題

農業(yè)銀行遵循支付清算透明度的相關要求，對于存在以下哪種異常情況的客戶，嚴禁辦理跨境資金支付業(yè)務，并開展加強型盡職調查和其他相應的風險管控措施？（）

A.修改、掩飾、刪除支付信息。
B.故意使用中文文字縮寫或其他語言文字的縮寫。
C.重復提交被凍結或拒絕的交易。
D.主動要求修改中間行后重復提交被凍結或拒絕的交易。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

各一級分行對同時滿足以下哪些基本條件的NRA客戶可實行“白名單”管理？（）

A.客戶為境內企業(yè)的子公司或集團關聯公司
B.客戶的經營范圍，以及客戶與境內、境外的貿易方相對固定
C.客戶的境內母公司或集團關聯公司為外匯局貨物貿易外匯收支Ａ類企業(yè)
D.客戶或其母公司、集團關聯公司與農業(yè)銀行合作一年（含）以上

多項選擇題

為防范通過離岸賬戶匯入農業(yè)銀行客戶賬戶可能產生的反洗錢及制裁合規(guī)風險，對匯款人為農業(yè)銀行或他行的（）、（）、（）賬戶的貿易項下匯入匯款，收款人無論是否為外匯局貨物貿易外匯收支企業(yè)名錄A類企業(yè)，經辦行均不得直接解付入賬，應收集合同、發(fā)票、報關單、運輸單據等單據進行合規(guī)審核和監(jiān)控名單篩查。

A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE

<ins id="q4mhc"></ins>

<dl id="q4mhc"></dl>