A.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
B.提高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.暫?？缇硺I(yè)務(wù)
D.退出客戶關(guān)系

A.由較低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別向上調(diào)整的，需注明理由并經(jīng)本級(jí)機(jī)構(gòu)審核人員同意。
B.由中風(fēng)險(xiǎn)及以下級(jí)別逐級(jí)向下調(diào)整的，需注明理由后上報(bào)二級(jí)分行客戶部門(mén)和反洗錢(qián)主管部門(mén)，并經(jīng)部門(mén)審核人員審核同意。
C.由極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)逐級(jí)向下調(diào)整的，需注明理由后逐級(jí)上報(bào)一級(jí)分行客戶部門(mén)和反洗錢(qián)主管部門(mén)，并經(jīng)部門(mén)審核人員審核同意。
D.總行直營(yíng)部門(mén)申請(qǐng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)向下調(diào)整的，需經(jīng)總行反洗錢(qián)中心審核人員審核同意。