單項(xiàng)選擇題

以下（）不是業(yè)務(wù)產(chǎn)品固有洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.業(yè)務(wù)主管部門(mén)是否已經(jīng)將該業(yè)務(wù)報(bào)備監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過(guò)網(wǎng)銀、自助等非面對(duì)面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉(zhuǎn)移資金功能

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于不屬于人行風(fēng)險(xiǎn)名單的下列客戶，不可以直接定性為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的是（）。

A.客戶號(hào)下未開(kāi)立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動(dòng)發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強(qiáng)的銀行同業(yè)

單項(xiàng)選擇題

下列哪種身份的客戶開(kāi)戶需要經(jīng)過(guò)行領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)經(jīng)辦人審批？（）

A.外國(guó)政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關(guān)系客戶

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以下（）不是業(yè)務(wù)產(chǎn)品固有洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素。

你可能感興趣的試題

對(duì)于不屬于人行風(fēng)險(xiǎn)名單的下列客戶，不可以直接定性為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的是（）。

下列哪種身份的客戶開(kāi)戶需要經(jīng)過(guò)行領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)經(jīng)辦人審批？（）

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以下（）不是業(yè)務(wù)產(chǎn)品固有洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素。

對(duì)于不屬于人行風(fēng)險(xiǎn)名單的下列客戶，不可以直接定性為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的是（）。

下列哪種身份的客戶開(kāi)戶需要經(jīng)過(guò)行領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)經(jīng)辦人審批？（）