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單項選擇題

對于不屬于人行風險名單的下列客戶，不可以直接定性為低風險等級客戶的是（）。

A.客戶號下未開立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強的銀行同業(yè)

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單項選擇題

下列哪種身份的客戶開戶需要經(jīng)過行領(lǐng)導或其授權(quán)經(jīng)辦人審批？（）

A.外國政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關(guān)系客戶

單項選擇題

對于屬于需要授權(quán)處理的涉及特殊名單的業(yè)務(wù)，需要幾級柜員授權(quán)？（）

A.1級
B.2級
C.3級
D.4級