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判斷題

反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理后，省直分行業(yè)務(wù)處理中心負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厝诵袦贤▍R報(bào)工作。

答案：錯誤

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反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理后，可疑交易報(bào)告的處理就是后臺的系統(tǒng)化工作，客戶經(jīng)理和前臺柜員無需在承擔(dān)相關(guān)職責(zé)。

答案：錯誤

在跨境人民幣同業(yè)及聯(lián)行賬戶開立和存單辦理中，應(yīng)遵循“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職調(diào)查”展業(yè)三原則，在業(yè)務(wù)辦理過程中識別客戶身份，做好反洗錢名單篩查等工作。

答案：正確

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