你可能感興趣的試題

多項選擇題

開展客戶身份識別的工作內容為（）

A.為客戶新開賬戶或者提供一次性金融服務時的識別
B.對存量客戶的持續(xù)識別
C.發(fā)現特殊情形時的重新識別
D.對高風險客戶或者高風險賬戶持有人的重點識別

多項選擇題

以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息，同時聯(lián)網核查并打印聯(lián)網核查結果（）

A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據兌付等業(yè)務
D.尚未在建立客戶信息的個人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現鈔兌換業(yè)務

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各分支機構應加強客戶身份識別工作，在與客戶建立業(yè)務關系或者為其提供一次性金融服務時，發(fā)現客戶屬于恐怖活動組織及恐怖活動人員名單范圍的，應（）

你可能感興趣的試題

開展客戶身份識別的工作內容為（）

以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息，同時聯(lián)網核查并打印聯(lián)網核查結果（）

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各分支機構應加強客戶身份識別工作，在與客戶建立業(yè)務關系或者為其提供一次性金融服務時，發(fā)現客戶屬于恐怖活動組織及恐怖活動人員名單范圍的，應（）

以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息，同時聯(lián)網核查并打印聯(lián)網核查結果（）