多項(xiàng)選擇題

以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息，同時(shí)聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）

A.尚未在建立客戶信息的單位或個(gè)人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個(gè)人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個(gè)人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶信息的個(gè)人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)

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多項(xiàng)選擇題

在辦理人民幣銀行業(yè)務(wù)時(shí)，如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個(gè)人出示的居民身份證，以下（）業(yè)務(wù)為聯(lián)網(wǎng)核查的規(guī)定業(yè)務(wù)

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.信貸及征信業(yè)務(wù)
C.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.反洗錢業(yè)務(wù)

多項(xiàng)選擇題

以下哪些資料至少保存5年（）

A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識別可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報(bào)告信息方面工作情況的記錄

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以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息，同時(shí)聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）

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在辦理人民幣銀行業(yè)務(wù)時(shí)，如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個(gè)人出示的居民身份證，以下（）業(yè)務(wù)為聯(lián)網(wǎng)核查的規(guī)定業(yè)務(wù)

以下哪些資料至少保存5年（）

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以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息，同時(shí)聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）

在辦理人民幣銀行業(yè)務(wù)時(shí)，如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個(gè)人出示的居民身份證，以下（）業(yè)務(wù)為聯(lián)網(wǎng)核查的規(guī)定業(yè)務(wù)