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問答題

【簡答題】中國反洗錢監(jiān)管體制總體特點是什么？

答案：我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。一部門主管是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗...

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【簡答題】反洗錢主要制度中處于基礎(chǔ)地位與核心地位的分別是哪種制度？

答案：

處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度；
處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。

【簡答題】反洗錢的主要制度有哪些？

答案：反洗錢有三項主要制度：客戶身份識別制度；
客戶身份資料和交易記錄保存制度；
大額交易、涉嫌洗錢的可疑...

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