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問答題
【簡答題】反洗錢的主要制度有哪些?
答案:
反洗錢有三項主要制度:客戶身份識別制度;
客戶身份資料和交易記錄保存制度;
大額交易、涉嫌洗錢的可疑...
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問答題
【簡答題】洗錢的危害有哪些?
答案:
洗錢會使違法犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得,為違法犯罪活動提供進一步的資金支持,助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動。
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問答題
【簡答題】在當(dāng)前世界經(jīng)濟形勢下,洗錢活動有何新特點?
答案:
隨著全球經(jīng)濟的一體化,國際資金流動更為自由,金融環(huán)境日益寬松,金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,洗錢活動出現(xiàn)了以下一些新特點:
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