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問答題

【簡答題】洗錢的危害有哪些？

答案：洗錢會使違法犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，為違法犯罪活動提供進(jìn)一步的資金支持，助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動。

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【簡答題】在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢下，洗錢活動有何新特點？

答案：隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化，國際資金流動更為自由，金融環(huán)境日益寬松，金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，洗錢活動出現(xiàn)了以下一些新特點：

【簡答題】洗錢一般包括哪幾個階段？

答案：洗錢一般包括處置、離析、歸并三個階段。
處置是洗錢過程的起始環(huán)節(jié)。在處置階段，洗錢者對非法收入進(jìn)行初步的加工和...