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單項(xiàng)選擇題

總行要把分行“白名單”客戶預(yù)收預(yù)付匯款業(yè)務(wù)納入盡職監(jiān)督檢查范圍，對各（）的回溯抽查方案、抽查工作開展情況、客戶管控落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

A.一級分行
B.二級分行
C.支行
D.網(wǎng)點(diǎn)

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單項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦行在辦理海運(yùn)費(fèi)匯出匯款業(yè)務(wù)時，應(yīng)收集合同、發(fā)票、提單和報(bào)關(guān)單，（）應(yīng)對單據(jù)完整性、單據(jù)間合理性和業(yè)務(wù)合規(guī)性進(jìn)行審核，并對運(yùn)輸公司、船只等相關(guān)要素進(jìn)行監(jiān)控名單手工篩查。

A.客戶主管部門
B.風(fēng)險(xiǎn)評估人員
C.反洗錢合規(guī)部門
D.國際業(yè)務(wù)人員

單項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦行在業(yè)務(wù)辦理過程中，發(fā)現(xiàn)涉及洗錢和制裁風(fēng)險(xiǎn)的客戶，要及時向（）內(nèi)控、業(yè)務(wù)、客戶部門報(bào)告。

A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.本級行