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單項選擇題

經(jīng)辦行在辦理海運費匯出匯款業(yè)務(wù)時，應(yīng)收集合同、發(fā)票、提單和報關(guān)單，（）應(yīng)對單據(jù)完整性、單據(jù)間合理性和業(yè)務(wù)合規(guī)性進行審核，并對運輸公司、船只等相關(guān)要素進行監(jiān)控名單手工篩查。

A.客戶主管部門
B.風(fēng)險評估人員
C.反洗錢合規(guī)部門
D.國際業(yè)務(wù)人員

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單項選擇題

經(jīng)辦行在業(yè)務(wù)辦理過程中，發(fā)現(xiàn)涉及洗錢和制裁風(fēng)險的客戶，要及時向（）內(nèi)控、業(yè)務(wù)、客戶部門報告。

A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.本級行

單項選擇題

客戶主要關(guān)聯(lián)方真實命中外國政要、國際組織高級管理人員等特定自然人，或為特定自然人特定關(guān)系人員的，應(yīng)進一步了解其職業(yè)背景及任職情況、財產(chǎn)和資金來源、職務(wù)及權(quán)力、潛在的洗錢、制裁及腐敗風(fēng)險，經(jīng)辦機構(gòu)認為可以準入的，需注明合理理由或擬采取的風(fēng)險緩釋措施，待完成全部盡調(diào)流程后升級上報至（）承擔(dān)反洗錢職責(zé)的專業(yè)委員會進行審批。

A.一級支行
B.二級分行
C.一級分行
D.總行