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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后,及時以電子方式提交可疑交易報告,最遲不超過()個工作日。
A.2
B.5
C.7
D.10
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單項選擇題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號)自()起施行。
A.2006年7月1日
B.2007年1月1日
C.2016年12月9日
D.2017年7月1日
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單項選擇題
對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)予以();非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供。
A.保存
B.銷毀
C.保密
D.封存
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