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單項選擇題

對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以（）；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

A.保存
B.銷毀
C.保密
D.封存

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單項選擇題

金融機構應當在規(guī)定的期限內，妥善保存（）和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿等相關資料。

A.客戶開戶資料
B.客戶銷戶資料
C.業(yè)務報表
D.客戶身份資料

單項選擇題

義務機構應當根據(jù)非自然人客戶的法律形態(tài)和實際情況，逐層深入并判定受益所有人按照規(guī)定開展受益所有人身份識別工作的，每個非自然人客戶至少有（）名受益所有人。

A.五名
B.一名
C.兩名
D.三名

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