- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
填空題
人民銀行各分支機構(gòu)應全面準確把握反洗錢監(jiān)管政策走向，拓展反洗錢監(jiān)管視野，通過合理設置反洗錢（）和（）考核指標，引導金融機構(gòu)重點做好持續(xù)的客戶身份識別工作。
答案：
現(xiàn)場檢查；非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)分析
你可能感興趣的試題
填空題
反洗錢法所稱反洗錢犯罪是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、（）、恐怖活動犯罪、（）、貪污賄賂犯罪、（）、（）所得及其收益達到來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。
答案：
黑社會性質(zhì)的組織犯罪；走私犯罪；破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙等犯罪
