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填空題

反洗錢法所稱反洗錢犯罪是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、（）、恐怖活動(dòng)犯罪、（）、貪污賄賂犯罪、（）、（）所得及其收益達(dá)到來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

答案：黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；走私犯罪；破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙等犯罪

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按照客戶特征進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶采?。ǎ┑纳矸葑R(shí)別措施.

答案：強(qiáng)化

企業(yè)先前提交的有效身份證件已過有效期的，企業(yè)未在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)中止辦理業(yè)務(wù)。（）

答案：正確